اهمیت انهدام این باند قاچاق سوخت فراتر از یک عملیات پلیسی معمولی است؛ اعداد و ارقام اعلام شده (۱۶۷ هزار میلیارد تومان گردش مالی) نشان از یک فساد سیستماتیک و سازمان یافته دارد که بدون نفوذ در سیستم بانکی و اداری ممکن نبوده است. شناسایی ۳۵ شبکه زیرمجموعه و اتصال مستقیم به خریداران خارجی، ابعاد یک جنگ اقتصادی تمام عیار را آشکار می کند که منابع ملی را تاراج می کرده است. ورود دستگاه قضا به پرونده پولشویی مدیران بانکی، نقطه عطف این ماجراست.
عملیات «طوفان»؛ پایان کار مخوف ترین باند قاچاق سوخت
دادگستری استان هرمزگان جزئیات تکان دهنده ای از نحوه فعالیت این شبکه مافیایی را منتشر کرده است. به گفته مقام ارشد قضایی استان، شناسایی این باند قاچاق سوخت حاصل بیش از دو سال رصد اطلاعاتی دقیق و شبانه روزی در سطح داخلی و بین المللی بوده است. نام عملیاتی این پرونده “طوفان” گذاشته شده که نشان دهنده گستردگی و حجم تخریب اقتصادی آن است.
سرشبکه های این باند مخوف، تنها به فعالیت در داخل مرزها محدود نبوده اند. بررسی ها نشان می دهد که این باند قاچاق سوخت توسط هدایت گران داخلی و خارجی مدیریت می شده است. این سطح از هماهنگی نشان می دهد که ما با یک جرم ساده روبرو نیستیم، بلکه با یک کارتل اقتصادی سازمان یافته مواجهیم که امنیت انرژی کشور را هدف قرار داده بود.
تاراج ۴ میلیارد لیتر سوخت؛ عددی که باورکردنی نیست
شاید در نگاه اول، عدد ۴ میلیارد لیتر تنها یک آمار باشد، اما وقتی این حجم را با مصرف روزانه کشور یا ظرفیت پالایشگاه ها مقایسه می کنیم، عمق فاجعه این باند قاچاق سوخت مشخص می شود. این حجم از سوخت، معادل مصرف چندین ماه برخی از استان های کشور است که به جای چرخش در شریان های اقتصادی ایران، به جیب قاچاقچیان و دلالان خارجی سرازیر شده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: “متهمین اصلی به منظور هدایت گری، شبکه های کوچکتری راه اندازی کرده و ضمن بهره گیری از قاچاقچیان حرفه ای در حلقه اول این شبکه ها، اقدام به انتقال سوخت می کردند.” این ساختار هرمی و سلولی، شناسایی باند قاچاق سوخت را برای نیروهای امنیتی دشوار کرده بود، اما اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) نهایتا منجر به فروپاشی آن شد.
گردش مالی ۱۶۷ همتی و نقش کلیدی مدیران بانکی
یکی از جنجالی ترین بخش های این پرونده، حجم گردش مالی و نحوه جابجایی این مبالغ نجومی است. طبق اعلام رسمی، حساب های بانکی ۷۵۳ نفر از اعضای این باند قاچاق سوخت و مرتبطین آن ها مورد رصد قرار گرفته است. نتیجه این بررسی ها حیرت آور بود: گردش مالی بیش از ۱۶۷ هزار میلیارد تومان (همت)!
سوال اصلی اینجاست که چگونه چنین حجم عظیمی از پول بدون جلب توجه نهادهای نظارتی جابجا شده است؟ پاسخ در بازداشت مدیران بانکی نهفته است. رئیس کل دادگستری هرمزگان تایید کرد: “تاکنون تعدادی از مدیران بانکی نیز شناسایی و بازداشت شده اند.”
حضور مدیران بانکی در این پرونده نشان می دهد که باند قاچاق سوخت برای پولشویی و سفید کردن درآمدهای نامشروع خود، اقدام به آلوده کردن سیستم بانکی کرده است. برای هر یک از این افراد به صورت جداگانه پرونده ای دایر بر پولشویی تشکیل شده است تا مشخص شود چگونه سیستم های ضد پولشویی (AML) در بانک ها توسط این افراد دور زده شده است.
ساختار شبکه ای؛ ۳۵ زیرمجموعه و خریدار خارجی
این باند قاچاق سوخت یک گروه ساده نبوده است. تحقیقات نشان می دهد که در زیرمجموعه این باند کلان، ۳۵ شبکه سازمان یافته دیگر فعالیت داشته اند. هر کدام از این شبکه ها وظیفه خاصی در زنجیره تامین، حمل و نقل و تحویل سوخت بر عهده داشته اند.
نکته بسیار مهم دیگر، شناسایی مقصد نهایی این سوخت ها است. رصد فعالیت ها مشخص کرد که خریدار اصلی سوخت در چرخه انتقال این شبکه بزرگ، یک شرکت بین المللی مستقر در یکی از کشور های حاشیه خلیج فارس است. این موضوع نشان می دهد که باند قاچاق سوخت مذکور، در واقع پیمانکار تامین انرژی ارزان برای طرف های خارجی بوده و یارانه پنهان انرژی مردم ایران را به ثمن بخس به بیگانگان می فروخته است.
اعمال اصل ۴۹ قانون اساسی؛ مصادره اموال نامشروع
برخورد با این مفسدان اقتصادی تنها به زندان ختم نخواهد شد. دستگاه قضا عزم جدی دارد تا ریال به ریال درآمدهای نامشروع کسب شده توسط این باند قاچاق سوخت را به بیت المال بازگرداند. در همین راستا، پرونده هایی در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی تشکیل شده است.
اصل ۴۹ قانون اساسی دولت را موظف می کند ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و سوء استفاده از موقوفات و مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی را گرفته و به صاحب حق رد کند. اجرای این اصل در مورد باند قاچاق سوخت طوفان، به معنای مصادره تمام اموالی است که از راه تاراج سرمایه های ملی به دست آمده است.
ضربه مهلک به اقتصاد و محیط زیست
فعالیت های این چنینی، علاوه بر ضربه به اقتصاد ملی و ایجاد کمبود سوخت در مقاطع مختلف، آسیب های جبران ناپذیری به محیط زیست دریایی خلیج فارس وارد می کند. نشت سوخت از مشک های ماری (محفظه های پلاستیکی حمل سوخت در دریا) و لوله گذاری های غیرمجاز در سواحل، اکوسیستم منطقه را نابود می کند. انهدام این باند قاچاق سوخت، خبری خوش برای دوستداران محیط زیست نیز محسوب می شود.
نتیجه گیری
انهدام باند “طوفان” به عنوان بزرگترین باند قاچاق سوخت کشور، یک پیروزی بزرگ برای دستگاه قضایی و امنیتی محسوب می شود. اما این پرونده زنگ هطر بلندی را نیز به صدا درآورد؛ نفوذ فساد تا سطح مدیران بانکی و گردش مالی ۱۶۷ هزار میلیارد تومانی، نشان دهنده نیاز فوری به بازنگری در سیستم های نظارتی بانکی و سامانه های توزیع سوخت است. تا زمانی که اختلاف قیمت سوخت در داخل و خارج از مرزها وجود دارد، وسوسه قاچاق باقی است، اما برخورد قاطع با سرشبکه ها و قطع دسترسی آن ها به سیستم بانکی، می تواند هزینه جرم را برای باند قاچاق سوخت به شدت افزایش دهد. برای پیگیری اخبار تکمیلی این پرونده می توانید به پرداد خبر مراجعه کنید.
سوالات متداول
بزرگترین باند قاچاق سوخت کشور کجا منهدم شد؟
این باند که با نام “طوفان” شناخته می شود، در استان هرمزگان شناسایی و توسط دستگاه قضایی و امنیتی منهدم شد.
حجم قاچاق و گردش مالی این باند چقدر بود؟
اعضای این باند قاچاق سوخت بیش از ۴ میلیارد لیتر سوخت را قاچاق کرده بودند و گردش مالی حساب های مرتبط با آن ها بیش از ۱۶۷ هزار میلیارد تومان (همت) برآورد شده است.
آیا مدیران دولتی یا بانکی در این پرونده دست داشتند؟
بله، رئیس کل دادگستری هرمزگان تایید کرد که تعدادی از مدیران بانکی که در فرآیند پولشویی و تسهیل گردش مالی این باند نقش داشته اند، شناسایی و بازداشت شده اند.
سرنوشت اموال قاچاقچیان چه می شود؟
برای تعیین تکلیف اموال و درآمدهای نامشروع این افراد، پرونده هایی در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی تشکیل شده است تا اموال کسب شده از راه قاچاق به نفع بیت المال مصادره شود.
